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员工被骗进诈骗公司揭秘_派出所一旦立案就必须结案(2024年12月焦点)

内容来源：网络红人排行榜所属栏目：导读更新日期：2024-12-01

员工被骗进诈骗公司

出纳险被骗，百万损失惊魂记今天真是惊险的一天！开票员突然问我公司银行的账号，接着又把我拉进了一个群，说老板有事找我。我一进群，发现老板确实在里面，他先是发了一个回单截图让我查查有没有进款。我查了一下，没有。然后他又让我密切关注，及时汇报，搞得跟真的一样。接下来，重点来了。他发了一个文档给我，里面是对方的账户收款人名称等信息，让我给这个账户转两百多万，款项用途是过桥费。我刚进公司一个多月，对每个月有哪些固定需要支付的费用不熟悉，再加上对这种诈骗手段不敏感，就按照老板的要求制单了，然后发给了审核的同事以及财务部最大的领导。财务部最大的领导看了没发现问题同意支付，还是审核的同事凭借丰富的经验和毒辣的眼光挽救了公司钱财流失以及我的小命。后来和老板电话证实，对方果然是骗子，老板的企业QQ被盗号了。就在同一天，另一个部门的同事也接到了诈骗电话套取公司信息。警察后来也来了我们公司了解情况并做反诈宣传。总结一下这次的教训：1. 员工不能越级汇报，老板也不会跨级直接和我沟通，绝大多数情况下老板有款项需要支付都会通过财务主管通知我。2. 往后大额的付款即使在QQ、微信、付款单上显示是老板本人批示的，也打电话再次确认一下。现在回想起来还是很后怕，以后一定要谨慎谨慎再谨慎！！！

「反诈宣传进企业：警惕诈骗，守护财产安全」为进一步增强企业员工反诈意识，提升自我保护能力，洪卫居委工作人员联合辖区民警，于近日前往福门纸业公司开展反诈宣传活动。活动当天，居委会在福门纸业公司设立了宣传展台，工作人员为过往员工发放了反诈知识宣传资料，内容涵盖常见的诈骗类型、识别诈骗的技巧以及应对措施等。通过图文并茂的形式，员工们能够更直观地了解诈骗的危害性及防范的重要性。在宣传现场，居委会特别邀请了辖区民警进行现场讲解。民警通过真实案例，向员工展示了各种诈骗手法容易被骗的要点。员工们了解到，诈骗分子常以公检法、银行等身份进行电话诈骗，要求提供个人信息或转账。工作人员提醒大家，接到此类电话时，应保持冷静，核实对方身份，切勿轻易透露个人信息。

网购黄金后平台跑路？上海“麦多多”平台涉嫌合同诈骗，案值或超千万，警方已立案调查。近日，上海市公安局闵行分局接到数百通报警电话，报警人遍布全国多个省份，均反映在“奢侈品购物平台”麦多多上购买的黄金迟迟不发货且不退款，平台方失联。据初步统计，被骗人员超过400人，涉及单数超1000单，金额数千万。有消费者贷款近50万在麦多多上购买黄金，如今面临逾期。多位受访者称，麦多多位于上海的办公地点已人去楼空。目前上海警方已立案，有2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，资金还在追查中。在一个麦多多相关维权群中，聚集了400余名来自全国各地的受害人，据初步统计，仅该群受害人被骗金额就超过2000万。受害者黄女士表示，她被一名网友拉进了一个499人的黄金理财群，群内经常讨论名为麦多多的电商APP，该APP上的黄金价格每克比大盘价低10至20元，不少人选择购买后再转手卖出。黄女士的丈夫赶往位于上海的麦多多办公地，发现办公地已人去楼空，门口贴着张纸，上面写着“上海麦个购网络科技有限公司员工不知情，已将所有知情情况告知派出所”。北京市蓝鹏（济南）律师事务所律师张博浩分析，涉事公司及相关人员的行为涉嫌构成刑法第二百二十四条规定的合同诈骗罪，即以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物。如果最终被认定为构成合同诈骗罪，目前初步统计金额高达2000万的情况下，属于“数额特别巨大”的情节，涉案人员最高可被判处无期徒刑。此案件的曝光，不仅揭示了网络购物平台中存在的欺诈风险，也提醒消费者在进行大额交易时必须提高警惕，审慎核实交易对象的实质主体情况，并及时保存电子证据。同时，此案也显示了司法机关对于打击网络诈骗、保护消费者权益的决心。公众期待警方能够尽快查明真相，为受害者追回损失，并依法严惩涉案人员。

淘宝店主被骗4万，如何避免落入诈骗陷阱？ 𐟚蠨�亯𜁨�亯𜁨�亯𜁤𘍥쥊告的淘宝店主，可能会遭受重大损失！𐟚芊𐟓… 事件回顾：8月30日，麦淘网的业务员接待了一位想要出售淘宝皇冠店的老板。在完成店铺估价后，业务员提醒店主尽快处理未还清的网商贷款。双方约定在周一签订过户合同并正式打款。 𐟔” 警钟长鸣：到了约定时间，店主突然告知业务员，有自称是公司其他员工的联系人出现，并声称出价更高。业务员立即警惕起来，因为麦淘网实行一店一业务员制度，一对一服务，明确告知店主只有正式员工才会联系他。 𐟔 鉴别真伪：业务员要求店主提供自称是“同事”的微信号进行验证，但店主犹豫不决。业务员多次通过微信电话沟通，提醒店主防骗知识。尽管如此，店主仍对高价感兴趣，忽视了可能的诈骗风险。 𐟘” 悲剧发生：周一晚上，店主联系业务员表示自己被骗了，店铺被过户但未收到款项。尽管如此，麦淘网的业务员也只能眼睁睁看着店主一步步走进骗局，无能为力。 𐟑♂️ 报警处理：店主最终选择了报警，因为损失金额已超过4万元，达到了诈骗立案的标准。然而，这类虚拟店铺诈骗案件破案难度极高，挽回损失的可能性很小。 𐟓⠥†次提醒：麦淘网和淘铺王因在业内知名度高、公司规模大，常有骗子冒充其员工进行诈骗。买卖网店时，请认准带有麦淘旺/淘铺王标识的企业微信业务员。如果是个人微信联系，可以通过麦淘网官网、官方公主号、douyin号、百度号进行人员真伪鉴别。 𐟒ᠩ˜𒩪—小贴士：在交易过程中，请认准对公打款，私下转账风险极大。麦淘网严禁私下转账行为。

雪球课堂数学被骗了50万怎么解决 𐟌当家人被刑事拘留，送进看守所时，是否意味着他们无法再出来？其实，许多家属都有这样的误解。下面是一个令人惊叹的“自救”案例： 𐟌小华在一家金融公司工作，是一名业务员。他每天忙碌于与客户沟通，回家后也无暇陪伴家人。一天，妻子刚抱怨完，就传来了噩耗：小华所在的公司涉嫌诈骗，员工们都被带走调查。一天后，小华被送进了看守所。 𐟌面对这种情况，小华的妻子在20天内成功将小华带回家。她是怎么做到的呢？ ✅1、调整心态 ⷊ在听到小华被抓的消息时，小华的妻子感到天塌地陷。她焦虑、崩溃，但想到家人还在看守所里，自己就是他们唯一的希望，于是开始了“救人行动”。 ✅2、去派出所了解情况 ⷊ她首先去派出所确认消息是否属实，小华是否真的被送进看守所刑事拘留。 ✅3、向派出所要拘留通知书 ⷊ确认小华被刑事拘留后，她向派出所要了拘留通知书，上面详细的信息对她非常重要。 ✅4、去看守所寄送物品、打钱 ⷊ尽管做了很多功课，但由于情况特殊，她还是小心谨慎地去看守所，试图看看小华并说几句话。虽然几次都被告知不能见，但她还是给小华带去了一些衣服、生活用品，并给他账户上充了一些钱，以保证他在里面的基本开销。 ✅5、找派出所了解案情 ⷊ既然见不到小华，她就去找抓人的警察叔叔了解情况。叔叔告诉她一些信息：公司涉嫌诈骗，其他具体情况不清楚。于是，她委托了律师去会见小华。 𐟓律师会见后告诉她：小华目前涉嫌诈骗，涉案金额大约50万，获利20多万。在业务员中处于中上水平。律师还与办案单位沟通了取保的可能性。 ✅6、等待律师取保 ⷊ虽然她尝试过自己去取保，但警察叔叔不让。在听了律师的分析后，她决定让律师介入争取取保。律师与办案单位沟通，分析当事人的家庭情况、取保后果等，最终成功说服办案单位答应取保。这个故事告诉我们，面对刑事案件时，保持冷静、积极行动、寻求专业帮助是至关重要的。

【离职牵扯到诈骗案怎么判】 𐟤”离职人员诈骗，老板怎么办？𐟤” 𐟓⥤祮𖥥𝯼今天我们来聊一聊一个非常敏感的话题，如果离职人员在离职过程中涉及诈骗行为，老板应该如何应对呢？𐟓⊊𐟤š首先，我们需要明确的是，如果离职人员确实存在诈骗行为，那么老板应该采取果断措施，保护公司的利益。这不仅是为了维护公司的正常运营，也是为了防止更多的损失。𐟤š 𐟑♂️接下来，我们来看看具体的应对措施。 1️⃣立即报警：当你发现离职人员存在诈骗行为时，第一时间应该向当地警方报案。提供尽可能多的证据和信息，协助警方调查。𐟑♂️ 2️⃣通知相关部门：除了报警之外，你还应该通知相关的部门，如工商局、税务局等。这些部门可能会对你的公司进行调查，确保公司的合法权益得到保护。𐟑颀𐟒𛊊3️⃣与其他员工沟通：及时通知其他员工，让他们了解情况，避免更多的人受到影响。同时，提醒员工要加强防范意识，避免再次上当受骗。𐟑劊4️⃣修复公司损失：在处理诈骗事件的同时，你需要尽快修复公司的损失。可以通过法律途径、与离职人员协商等方式，追回被骗的资金和财产。𐟒𐊊5️⃣加强内部管理：为了避免类似事件的再次发生，你需要加强公司的内部管理。完善财务制度、加强员工培训、建立健全的内部控制机制等。𐟔 𐟌Ÿ最后，我想提醒大家，防范胜于救灾。在日常的经营管理中，我们要加强对员工的法制教育和职业道德教育，提高员工的防范意识和识别能力。同时，也要加强对公司内部的管理和监督，确保公司的运营合法合规。𐟌Ÿ 还有疑问吗？请点击内容下方或者上方咨询按钮询问律师吧~

马来西亚网赌公司泰国旅行变骗局马来西亚一家非法网络赌博公司两年前以高薪吸引员工入职，并以“感谢员工辛劳”为由，豪气地请了30多名员工到泰国旅行。然而，这场旅行竟然是一个陷阱。员工们一到泰国，就被卖到了缅甸的诈骗园区，成了“猪仔”。人蛇集团事后还要求被绑架员工的家属支付高额赎金才能放人。据《中国报》报道，这家非法网络赌博公司的老板，两年前请了30多名员工到泰国旅行，实际上是与人蛇集团联手设下的骗局。员工们抵达泰国后，立即被卖到缅甸当“猪仔”。受害者的家属透露，老板利用高薪诱惑马来西亚员工入职。疫情刚结束时，他突然声称要“慰劳员工”，策划了一场泰国员工旅游。员工们信以为真，纷纷参加，结果一去不复返。其中一位19岁的华裔青年母亲表示，她的儿子当时被骗到缅甸的美索诈骗园区时只有17岁。诈骗集团威胁称，要他们缴纳罚款才愿意放少年回家。为此，少年的单亲母亲努力筹钱，最终借到2万5000令吉（约港币4.5万元），才成功赎回儿子。这位母亲表示，儿子是在朋友的介绍下，加入这家位于吉隆坡的网络赌博公司，工作了一年多。老板宣布要带员工去泰国旅行时，她担心儿子会被当成“猪仔”卖掉，试图阻止，但儿子却将她的话当耳边风，最终真的被骗到缅甸。报道指出，包括她的儿子在内的超过30名员工参与了这次员工旅行。旅行过程中，儿子突然失联，她紧急向警方报案。随后儿子传讯向她报平安，但同时也告诉她，自己被当成“猪仔”卖到缅甸，需要有替死鬼接替或是缴纳赎金，才能回家。

惊魂“双11”网购狂欢背后的惊天陷阱！已有人被骗50万！夜幕低垂，寒风瑟瑟，一年一度的“双11”购物狂欢节又如约而至。人们摩拳擦掌，准备在各大电商平台上一展身手，然而，在这狂欢的背后，却隐藏着令人毛骨悚然的诈骗阴影。一、“0元领”的诱惑，却是刷单的深渊朱女士这天收到一个神秘包裹，里面是一封邀请函和一包湿巾纸。邀请函上，她被告知因网购满五年，被选为“幸运客户”，有机会“0元领”各种礼品。朱女士满心欢喜，扫码下载了APP，却陷入了“刷单”的陷阱。起初，她赚了些小钱，但当她投入更多资金后，却被告知操作失误，需要转账修复数据。结果，朱女士不仅没赚到钱，反而搭进去了3000元！二、抢消费券变抢钱，50万打了水漂王先生这天在刷短视频时，结识了一位自称某猫公司员工的“好友”。对方告诉他，“双11”期间有抢消费券的活动，能赚钱。王先生信以为真，点击了对方发来的链接，注册账号并充值。看着账户余额一路飙升，王先生兴奋不已。然而，当他想要提现时，却发现提现失败。原来，这一切都是诈骗！王先生共损失了50万元！三、热心垫付却遭骗，好友原是冒牌货杨女士这天在家中浏览微博，收到了一条好友发来的求助消息。对方说新换了手机号，登录不了原来的账号，购买的物品付不了尾款，让杨女士帮忙垫付。杨女士没多想，扫码转账了两笔巨款。然而，不久后，真正的好友打来电话，告诉她自己并没有购买任何东西。杨女士这才如梦初醒，原来自己被骗了！警方提醒： “双11”期间，诈骗分子无处不在。他们利用人们的贪念和善良，设置各种陷阱。大家一定要提高警惕，不要相信天上会掉馅饼的好事。遇到金钱方面的要求，一定要通过见面、电话等方式核实清楚对方的身份。记住，诈骗就在身边，时刻保持警惕才能避免上当受骗！

面试诈骗？教你几招轻松识破！昨天突然收到一条短信，说我的简历通过了，还发了个邮件过来。我一看公司名字和岗位，就觉得不对劲，因为我根本没投过这家公司，更别提这个岗位了。于是我开始调查这家公司的背景，结果发现是诈骗！这些骗子先是说要面试前培训两天，还说是带薪的。接着又让我下载公司的OA软件进行培训。当我表示对公司有疑问时，他们竟然说这是因为签了协议，还有公司股份在里面。作为一个专业的HR，我早就查过这两家公司的背景和股份信息，根本没有任何关系。这些骗子连功课都不做，真是草台班子一个！为了防止大家以后再遇到这种情况，我教大家几招如何做背景调查：先去企查查或者天眼查查一下这家公司的股份信息和股权结构，看看是否有关联。通过看股权，还能看出是否有国资背景或者上市公司的背景。查一下企业年报，看看在职员工缴纳社保的人数，这能一定程度上反映出公司的人员规模，以及是否按照法律规定给你缴纳社保。看看招投标情况，能了解公司的主要业务和收入情况。做完这些调查后，再根据HR介绍的情况进行对比。如果发现不匹配，那很可能是皮包公司或者诈骗公司。希望大家都能擦亮眼睛，避免被骗！

成都鑫佳宏商务信息咨询有限公司诈骗曝光 𐟚観覄啦！成都鑫佳宏商务信息咨询有限公司涉嫌诈骗，受害者众多！𐟚芊𐟓Œ事情经过：近日，有用户反映被成都鑫佳宏商务信息咨询有限公司骗取了大量资金。该公司在用户贷款时，以年龄太小为由，要求用户刷流水，承诺帮助用户通过贷款审核。然而，实际上他们却利用用户的手机在京东白条上购买了高价值商品，事后让用户还款。 𐟒᤾‹如，一位用户就被骗了3000元。当时，该公司员工通过微信转账给用户，并未告知用户后续还款的具体方式。一个月后，京东客服联系用户，告知其在白条上有一笔欠款。用户才发现，原来是成都鑫佳宏商务信息咨询有限公司利用用户的手机在京东白条上购买了一部价值8000元的手机，并要求用户还款。 𐟔发现被骗后，用户可以采取以下措施： 1️⃣ 立即报警，提供所有相关证据，如聊天记录、转账记录等。 2️⃣ 联系京东客服，了解具体情况，并尝试追回被骗款项。 3️⃣ 向相关监管部门投诉，举报该公司的违法行为。 𐟚規醒大家，在贷款过程中一定要谨慎，不要轻信不明来源的信息，避免落入诈骗陷阱。遇到类似情况，一定要及时报警处理。𐟚耀

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